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借助航運船務公司非吸資金上億,多人獲刑

2024-10-15 來源:
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非法集資具有欺騙性、誘惑性和維權難等特性,非法集資行為人往往會許諾高額回報或隱瞞真實情況,花言巧語迷惑投資人,千方百計獲取投資人的資金。

案例詳情

? ? ? 2008年至2019年期間,被告人白某某相繼投資經營四川某航運公司和重慶某船務公司,以上兩個公司實際控制人均系白某某。

期間,白某某為打造9艘船舶及經營船舶,以承諾支付高額的利息,通過口口相傳的方式,陸續向張某某等51人以借款的名義吸收資金共計人民幣1.27億余元,已返還7350萬余元,尚有5351萬余元未返還,現已查扣資產價值2200萬余元。

案件處理

2008年至2019年期間,被告人白某某相繼投資經營四川某航運公司和重慶某船務公司,以上兩個公司實際控制人均系白某某。

期間,白某某為打造9艘船舶及經營船舶,以承諾支付高額的利息,通過口口相傳的方式,陸續向張某某等51人以借款的名義吸收資金共計人民幣1.27億余元,已返還7350萬余元,尚有5351萬余元未返還,現已查扣資產價值2200萬余元。

案件警示

非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。近年來,各地非法集資類犯罪呈現多發高發態勢,行為人往往以高息借貸、投資返利、入股分紅、消費養老等方式,以高額回報為誘餌非法向社會大眾籌集資金。

來源:長沙打非專線



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